Requisitos para apertura productos de depósito

Para Extranjeros:

Documentación mínima a requerir:

  • Copia del pasaporte vigente, 
  • Copia de la pieza de identificación de su país de origen o Segunda Nacionalidad, si aplica.
  • Copia del documento provisto por la Dirección General de Migración (DGM) en los casos de Persona Física Extranjera con residencia temporal o permanente.
  • Copia del carnet de diplomático acreditado en el país, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) a los funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros, así como representantes de organismos internacionales.
  • Documentos que comprueben la fuente de ingresos, que como mínimo incluyan la provisión de uno de los siguientes:
    1. Asalariados:
      1. Constancia, carta o certificación de trabajo de la empresa donde trabaje que incluya:
        • Salario percibido
        • Domicilio,
        • Número(s) telefónico(s),
        • Correo electrónico, en caso de que aplique,
        • Oficio, actividad que desarrolla o posición que desempeña.
    2. Trabajadores autónomos o independientes:
      1. La declaración de impuestos del último período fiscal presentada ante la Dirección General de Impuestos Internos, o ante el organismo correspondiente de la jurisdicción donde corresponda,
      2. Estado de cuenta de los últimos tres (3) meses,
      3. Facturas, contratos u otro documento equivalente que se encuentre alineado con la actividad prevista, o que compruebe la Ocupación, como copia de la licencia profesional, comercial, membresía o gremio empresarial,
      4. Registro de declaración para trabajadores autónomos o independientes cuyo ingreso mensual es igual o inferior a RD$125,000.00.
Nota:
  • Todos los documentos que provengan del extranjero deben ser traducidos al español si estuvieren en otro idioma, y apostillados de conformidad con el Convenio de La Haya.
  • Los documentos podrán estar en original, en copia o por algún medio electrónico.
  • Los co-titulares, apoderados, garantes y tarjetahabientes adicionales están sujetos a los mismos requisitos de información y documentación.

Información o documentación adicional podría ser requerida.