Lista de comprobación para la apertura de una nueva cuenta

¿Nuevo en Scotiabank? Esto es lo que necesitará para abrir su primera cuenta con nosotros, en línea.

Requisitos para apertura productos de depósito

Para Extranjeros:

Documentación mínima a requerir:

  • Copia del pasaporte vigente, 
  • Copia de la pieza de identificación de su país de origen o Segunda Nacionalidad, si aplica.
  • Copia del documento provisto por la Dirección General de Migración (DGM) en los casos de Persona Física Extranjera con residencia temporal o permanente.
  • Copia del carnet de diplomático acreditado en el país, expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) a los funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros, así como representantes de organismos internacionales.
  • Documentos que comprueben la fuente de ingresos, que como mínimo incluyan la provisión de uno de los siguientes:
1. Asalariados:

Constancia, carta o certificación de trabajo de la empresa donde trabaje que incluya:

  • Salario percibido
  • Domicilio,
  • Número(s) telefónico(s),
  • Correo electrónico, en caso de que aplique,
  • Oficio, actividad que desarrolla o posición que desempeña.
2. Trabajadores autónomos o independientes:

  • La declaración de impuestos del último período fiscal presentada ante la Dirección General de Impuestos Internos, o ante el organismo correspondiente de la jurisdicción donde corresponda,
  • Estado de cuenta de los últimos tres (3) meses,
  • Facturas, contratos u otro documento equivalente que se encuentre alineado con la actividad prevista, o que compruebe la Ocupación, como copia de la licencia profesional, comercial, membresía o gremio empresarial,
  • Registro de declaración para trabajadores autónomos o independientes cuyo ingreso mensual es igual o inferior a RD$125,000.00.

Nota:

  • Todos los documentos que provengan del extranjero deben ser traducidos al español si estuvieren en otro idioma, y apostillados de conformidad con el Convenio de La Haya.
  • Los documentos podrán estar en original, en copia o por algún medio electrónico.
  • Los co-titulares, apoderados, garantes y tarjetahabientes adicionales están sujetos a los mismos requisitos de información y documentación.

Información o documentación adicional podría ser requerida.