Requisitos para apertura productos de depósito

Para sociedades comerciales nacionales:

  • Estatutos Sociales vigentes, y que deberán incluir las modificaciones que hayan ocurrido, por ejemplo:
        i. Cambio de directores, de nombre o domicilio.
        ii. Otorgamiento o revocación de poderes.
        iii. Modificación de la composición accionaria o nuevos adquirientes.
  • Lista de Socios o Accionistas actual con sus generales, número de cuotas sociales o acciones que posee cada uno y su nivel de participación en el capital social de la empresa.
  • Acta de Asamblea General de Socios o Accionistas a través de la cual se haya designado el Órgano de Administración actual, debidamente registrada ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
  • Acta de Asamblea General de Socios o Accionistas, o Certificación original debidamente fechada, sellada y firmada por el Órgano de Administración a través de la cual se autoriza la apertura o mantenimiento de producto(s) en Scotiabank, y se designa(n) la(s) persona(s) autorizada(s) a ejercer control sobre el mismo, u otras disposiciones relativas al producto.
  • Certificación del RNC emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
  • Certificado de Registro Mercantil vigente.
  • Certificación de la empresa que indique la documentación suministrada es copia fiel a la original.
  • Información financiera de la empresa. Por ejemplo, uno de los siguientes:
        i. Estados Financieros auditados o preparados por un Contador Público Autorizado de los últimos dos (2) años,
        ii. Declaración de Impuestos sobre la Renta del último período fiscal, o
        iii. Declaración Jurada de los ingresos del último año.

Para empresas con menos de un (1) año de constitución, se aceptarán Estados Financieros proyectados, o una declaración de los ingresos previstos para el período fiscal.

De los directores, gerentes, y socios o accionistas con al menos 20% de participación accionaria, representantes legales y firmantes autorizados:

Si es dominicano:

  • Cédula de Identidad y Electoral vigente.

Si es extranjero:

  • Pasaporte vigente del país de origen.
  • Documento de identidad vigente del país de origen.
  • Documento que compruebe su estatus migratorio en la República Dominicana.
            Por ejemplo: visa de trabajo o de negocios u otro documento equivalente.

En aquellos casos en los cuales un accionista con al menos 20% de participación accionaria sea otra sociedad comercial, deberá requerirse adicionalmente lo siguiente:

  • Estatutos Sociales de la empresa accionista.
  • Acta de Asamblea de Accionistas de la empresa accionista en la que se refleje la aprobación de la última Lista de Suscriptores y Estados de Pago.
  • Acta de Asamblea de Accionistas a través de la cual haya sido designada la persona que tenga la representación de la empresa accionista o Poder de Representación otorgado por la misma.

Nota:

  • Los directores, gerentes, socios o accionistas con al menos 20% de participación accionaria tienen los mismos requisitos de identificación de dominicanos, extranjeros residentes o no residentes, y personas que tengan una segunda nacionalidad.
  • En caso de que dentro de la Lista de Socios o Accioinistas figuren empresas locales o extranjeras , el prospecto o cliente deberá suministrar la documentación donde se haga constar que la(s) persona(s) que firma(n) en representación de dicha(s) empresa(s) se encuentra(n) apoderada(s) para tales fines.
  • En caso de la designación de dos o más firmantes autorizados, el Acta o Certificación deberá adicionalmente establecer la modalidad de firma, si es individual, conjunta, o las combinaciones que apliquen.
  • En caso que aplique, los documentos de índole legal deben estar registrados en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
  • En caso que aplique, los documentos que provengan del extranjero deberán ser apostillados y traducidos al idioma español si estuvieren en otro idioma.

Información o documentación adicional podría ser requerida.