Requisitos para apertura productos de depósito

Para sociedades comerciales extranjeras:

  • Certificado de Incorporación o Certificación emitida por la autoridad competente del país extranjero en cuestión, a través de la cual se compruebe que la Sociedad está debidamente constituida conforme a las Leyes de dicho país.
  • Estatutos Sociales (o “By-laws” de la empresa).
  • Información sobre la propiedad, control y estructura de la sociedad comercial:
        i. Acta que refleje la relación de accionistas vigente.
        ii. Acta de designación del órgano de administración vigente.
        iii. Poderes de representación, en caso que aplique.
  • Asignación de la numeración equivalente al Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) en su país de origen y Certificación de RNC emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de la República Dominicana.
  • Certificado de Registro Mercantil vigente.
  • Resolución o Acta de Reunión del Órgano de Administración a través de la cual se autoriza la apertura o mantenimiento de producto(s) en Scotiabank, y se designa(n) la(s) persona(s) autorizada(s) a ejercer control sobre el mismo, u otras disposiciones relativas al producto.
  • Certificación de la empresa que indique la documentación suministrada es copia fiel a la original.
  • Información financiera de la empresa. Por ejemplo, uno de los siguientes:
        i. Estados Financieros auditados o preparados por un Contador Público Autorizado o su equivalente en el exterior, de los últimos dos (2) años
        ii. Declaración de Impuestos sobre la Renta del último período fiscal del país de operaciones.

Para empresas con menos de un (1) año de constitución o de operaciones, se aceptarán Estados Financieros no auditados.

De los directores, gerentes, y socios o accionistas con al menos 20% de participación accionaria, representantes legales y firmantes autorizados:

Si es dominicano:

  • Cédula de Identidad y Electoral vigente.

Si es extranjero:

  • Pasaporte vigente del país de origen.
  • Documento de identidad vigente del país de origen.
  • Documento que compruebe su estatus migratorio en la República Dominicana.
            Por ejemplo: visa de trabajo o de negocios u otro documento equivalente.

En aquellos casos en los cuales un accionista con al menos 20% de participación accionaria sea otra sociedad comercial, deberá requerirse adicionalmente lo siguiente:

  • Estatutos Sociales de la empresa accionista.
  • Acta de Asamblea de Accionistas de la empresa accionista en la que se refleje la aprobación de la última Lista de Suscriptores y Estados de Pago.
  • Acta de Asamblea de Accionistas a través de la cual haya sido designada la persona que tenga la representación de la empresa accionista o Poder de Representación otorgado por la misma.

Nota:

  • Los directores, gerentes, socios o accionistas con al menos 20% de participación accionaria tienen los mismos requisitos de identificación de dominicanos o extranjeros, según aplique.
  • En caso que dentro de la relación de accionistas vigente figuren empresas locales o extranjeras , el prospecto o cliente deberá suministrar la documentación donde se haga constar que la(s) persona(s) que firma(n) en representación de dicha(s) empresa(s) se encuentra(n) apoderada(s) para tales fines.
  • En caso de la designación de dos o más firmantes autorizados, la Resolución o Acta de Reunión del Órgano de Administración deberá adicionalmente establecer la modalidad de firma, si es individual, conjunta, o las combinaciones que apliquen.
  • En caso que aplique, los documentos de índole legal deben estar registrados en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.
  • En caso que aplique, los documentos que provengan del extranjero deberán ser apostillados y traducidos al idioma español si estuvieren en otro idioma.

Información o documentación adicional podría ser requerida.