Claudia Cueli Venta
Vicepresidente de Banca Corporativa y Comercial
Claudia Cueli Venta es una ejecutiva con amplia experiencia en la gestión de negocios corporativos y comerciales, varios años de experiencia en banca local e internacional y un profundo conocimiento del mercado dominicano y la gestión de riesgos.
Cuenta con un MBA, especialización en Finanzas por la Universidad Iberoamericana (UNIBE); una certificación de Florida International University (FIU); Postgrado en Dirección General por Barna Management School e Ingeniería Industrial por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
Desde el 16 de enero del año 2025, es miembro de los Comités de Dirección, Activos y Pasivos, Cumplimiento; y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Riesgos No Financieros y Riesgos de Crédito, de Scotiabank República Dominicana, S. A., Banco Múltiple.
Principales áreas de experiencia:
Alessandra Senes
Vicepresidente de Riesgos
Alessandra Senes es una ejecutiva con un profundo conocimiento de la gestión del riesgo y más de veinte (20) años de experiencia en la gestión del riesgo en el sector financiero internacional, liderando equipos multiculturales en diferentes jurisdicciones con un profundo conocimiento de la gestión del riesgo.
Cuenta con MBA Internacional, especialización en Economía de América Latina – IE Business School de Madrid / España; y una Licenciatura en Economía con especialización en Finanzas, en la Università Commerciale Luigi Bocconi, de Milán, Italia.
Desde el 6 de enero del año 2025 es presidenta del Comité de Riesgos No Financieros; y miembro de los Comités de Dirección, Gestión Integral de Riesgos, Activos y Pasivos; Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Tecnología y Riesgos de Crédito, de Scotiabank República Dominicana, S. A., Banco Múltiple.
Principales áreas de experiencia:
Judith Fuentes
Vicepresidente Internacional de Operaciones
Judith Fuentes es una ejecutiva con más de 20 años de experiencia regional en el sector de servicios bancarios, liderando equipos de operaciones globales y comercio exterior.
Cuenta con una Maestría en Finanzas de la Universidad Tecnológica de Monterrey, es Project Manager certificada (CAPM) y Scrum Master, y más recientemente completó un programa en la Escuela de Negocios Internacionales en Excelencia Operacional.
Detalles de Comités de Apoyo a los que pertenece:
En Scotiabank República Dominicana, S. A., Banco Múltiple
Participante de los siguientes Comités: Dirección (Miembro) y Riesgos No Financieros (Miembro), desde el 01 de mayo del año 2024.
Principales áreas de experiencia:
Lennis Orocu
Directora de Auditoría de Scotiabank República Dominicana, S. A., Banco Múltiple
Lennis Orocu, es una profesional con más de 20 años de experiencia desarrollando un perfil fuerte en actividades relacionadas a Control Interno y Auditoría en entidades financieras de diversos países y, por consiguiente, diversos entornos regulatorios.
Es Licenciada en Contaduría Pública de la Universidad Fidelitas de Costa Rica con formación en la Universidad Central Costarricense en Administración de Negocios y certificada Scrum para Auditoría Ágil.
Detalles de Comités de Apoyo a los que pertenece:
En Scotiabank República Dominicana, S. A., Banco Múltiple
Participante de los siguientes Comités: Dirección (Invitada Permanente), Riesgos No Financieros (Invitada Permanente) y Tecnología (Invitada), desde el 27 de octubre del año 2022.
Principales áreas de experiencia:
Nancy Camacho
Vicepresidente de Riesgos de Scotiabank República Dominicana, S. A., Banco Múltiple
Nancy Camacho, es alta ejecutiva con alcance internacional y consolidada trayectoria en la industria bancaria y servicios financieros. A lo largo de más de 20 años ha desarrollado un sólido juicio crediticio, amplio expersite en la administración de límites y diversificación de riesgos para mitigar impactos financieros bajo una robusta visión de los grupos de interés del entorno en el que opera.
Es Licenciada en Banca y Finanzas de la Universidad Autónoma de Centro América, con varias maestrías en diversas universidades: Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Banca, Economía con enfoque en Gestión de Administración de Riesgos y en Coaching y Liderazgo Ejecutivo.
Detalles de Comités de Apoyo a los que pertenece:
En Scotiabank República Dominicana, S. A., Banco Múltiple
Participante de los siguientes Comités: Dirección (Miembro), Activos y Pasivos (Miembro), Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Miembro), Riesgos No Financieros (Miembro), Tecnología (Miembro) y Riesgos de Crédito (Miembro), desde el 01 de julio del año 2021.
Principales áreas de experiencia:
Nicole Cedeño
Directora Legal de Scotiabank República Dominicana, S. A., Banco Múltiple
Nicole Cedeño, es responsable de la función legal y de gobierno corporativo para Scotiabank en la República Dominicana. Cuenta con más de 20 años de experiencia especializada en derecho financiero y bancario y en la coordinación de equipos jurídicos a escala regional. Su robusto perfil incluye roles en área como banca de inversión, mercado de valores, cumplimiento regulatorio, control interno, gestión de riesgo reputacional y gobierno corporativo tanto a nivel local como internacional con experiencia en la gestión legal de más de 20 jurisdicciones en Latinoamérica.
Es Licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo, en República Dominicana, con una maestría en Derecho Internacional de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos.
Detalles de Comités de Apoyo a los que pertenece:
En Scotiabank República Dominicana, S. A., Banco Múltiple
Participante de los siguientes Comités: Dirección (Miembro), Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Miembro) y Riesgos No Financieros (Invitada Permanente), desde el 27 de octubre del año 2022.
Principales áreas de experiencia:
Vielka Brito
Directora de Cumplimiento y AML de Scotiabank República Dominicana, S. A., Banco Múltiple
Vielka Brito, cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector financiero a cargo de grandes proyectos relacionado con la implementación y mejora de procesos, así como la transformación de Programas de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos, control interno, ética, sanciones privacidad, entre otros.
Es licenciada en Administración Hotelera de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y cuenta con certificaciones internacionales sobre Gestión de Riesgo por PCB University, Montreal de Florida International Bussines Association (FIBA), Oficial de Cumplimiento y Prevención de Lavado por la Florida International University (FIU) Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA), entre otras por la Organization of Risk Management Certificacation (OMC).
Detalles de Comités de Apoyo a los que pertenece:
En Scotiabank República Dominicana, S. A., Banco Múltiple
Participante de los siguientes Comités: Dirección (Miembro) y Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Miembro), desde el 30 de marzo del año 2023.
Principales áreas de experiencia:
Loraine Alvarez
Directora de Recursos Humanos y Servicios Administrativos de Scotiabank República Dominicana, S. A., Banco Múltiple
Loraine Alvarez, es una profesional con más de 25 años de experiencia, con una fuerte trayectoria en Banca Personal planificando e implementando estrategias de negocios y actualmente como líder de Recursos Humanos en República Dominicana.
Es Licenciada en Mercadeo de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña con una Maestría en Gerencia y Productividad de la Universidad APEC, ambas reconocidas casas de estudios en República Dominicana.
Detalles de Comités de Apoyo a los que pertenece:
En Scotiabank República Dominicana, S. A., Banco Múltiple
Participante de los siguientes Comités: Dirección (Miembro), Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Miembro), Riesgos No Financieros (Invitada Permanente) y Tecnología (Invitada), desde 29 de julio del año 2022.
Principales áreas de experiencia:
Iván Rosario
Director de Tesorería de Scotiabank República Dominicana, S. A., Banco Múltiple
Iván Rosario, es un profesional con más de 10 años de experiencia en funciones relacionadas a Finanzas, Riesgos y a varios roles claves de Tesorería que han fortalecido su perfil como ejecutivo senior.
Es Licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica Madre y tiene un MBA con especialización en Finanzas de IE Business School de España.
Detalles de Comités de Apoyo a los que pertenece:
En Scotiabank República Dominicana, S. A., Banco Múltiple
Participante de los siguientes Comités: Dirección (Miembro), Activos y Pasivos (Miembro) y Riesgos No Financieros (Invitado Permanente), desde el 05 junio del año 2023.
Principales áreas de experiencia:
Michael Gusikoski
Vicepresidente Internacional de Operaciones Caribe desde Scotiabank República Dominicana, S. A., Banco Múltiple
Michael Gusikoski, es un profesional con más de 25 años en la industria financiera global que abarca Canadá, México, América Central y del Sur, y el Caribe. Ha estado a cargo del diseño, liderazgo y ejecución de iniciativas de transformación organizacional escalables que incluyen modelos operativos, procesos de negocio end-to-end y mejora continua.
Es Licenciado en Comercio de la Universidad Saskatchewan de Canadá con un MBA en la Universidad de Dalhousie del mismo país y certificaciones importantes como Lean Sigma Green Belt y Scrum Master.
Detalles de Comités de Apoyo a los que pertenece:
En Scotiabank República Dominicana, S. A., Banco Múltiple
Participante de los siguientes Comités: Dirección (Miembro), Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Miembro), Riesgos No Financieros (Invitado) y Tecnología (Invitado), desde el año 2019.
Principales áreas de experiencia:
Abraham Sánchez
Vicepresidente de Banca Corporativa y Comercial de Scotiabank República Dominicana, S. A., Banco Múltiple
Abraham Sánchez, es un ejecutivo con más de 15 años de experiencia en banca internacional, liderando equipos de gestión de riesgos y banca mayorista en diversas jurisdicciones.
Es egresado de Economía de la Universidad de Costa Rica con un master en Gestión de Riesgo Financiero de la misma universidad. Cuenta con certificaciones globales en Gestión de Riesgos (Financial Risk Manager) y Finanzas Cuantitativas (Certificate in Quantitative Finance).
Detalles de Comités de Apoyo a los que pertenece:
En Scotiabank República Dominicana, S. A., Banco Múltiple
Participante de los siguientes Comités: Dirección (Miembro), Activos y Pasivos (Miembro), Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Miembro), Riesgos No Financieros (Miembro), Riesgos de Crédito (Miembro), desde el 07 de Julio del año 2022.
Principales áreas de experiencia:
Mauricio Pelta
Vicepresidente de Banca Personal y Pequeña Empresa de Scotiabank República Dominicana, S. A., Banco Múltiple
Mauricio Pelta, es un profesional con amplia experiencia comercial. Ha estado a cargo de diversos roles de alta gerencia llegando a ocupar posiciones de CEO que le han permitido robustecer su perfil y agudeza en los negocios.
Es Contador Público egresado de la Universidad de la República de Uruguay con un Postgrado en Banca y Finanzas de la universidad Católica de Uruguay.
Detalles de Comités de Apoyo a los que pertenece:
En Scotiabank República Dominicana, S. A., Banco Múltiple
Participante en los siguientes Comités: Dirección (Miembro), Activos y Pasivos (Miembro), Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Miembro), Tecnología (Invitado), Riesgos No Financieros (Miembro) y Riesgos de Crédito (Miembro), desde el 14 de febrero del año 2023.
Principales áreas de experiencia:
Leonardo Muñoz
Vicepresidente de Finanzas de Scotiabank República Dominicana, S. A., Banco Múltiple
Leonardo Muñoz, es un profesional con más de 20 años de experiencia en administración de equipos de trabajo en instituciones financieras y empresas auditoras, liderando procesos y proyectos de gran complejidad, tales como integraciones, migraciones, implementaciones regionales, cambios normativos.
Es Contador Auditor de la Universidad Andrés Bello de Chile con un magister en Finanzas de la misma casa de estudios.
Detalles de Comités de Apoyo a los que pertenece:
En Scotiabank República Dominicana, S. A., Banco Múltiple
Participante de los siguientes Comités: Dirección (Miembro), Activos y Pasivos (Miembro), Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Miembro), Tecnología (Miembro) y Riesgos de Crédito (Miembro), desde el 21 de febrero del año 2022.
Principales áreas de experiencia:
Gonzalo Gil
Presidente Ejecutivo de Scotiabank República Dominicana, S. A., Banco Múltiple
Gonzalo Gil, Reconocido profesional de la industria de servicios financieros con más de 27 años de experiencia, especialmente en Banca Corporativa y de Inversión y Mercados de Capitales, con trayectoria en el liderazgo de proyectos estratégicos y desarrollo de equipos.
Es bachiller en Economía de la Universidad de Lima, Perú y cuenta con una certificación de Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura, Perú.
Detalles del Consejo de Directores y Comités de Apoyo a los que pertenece:
En Scotiabank República Dominicana, S. A., Banco Múltiple
Miembro interno y Vicepresidente del Consejo de Directores, participante de los siguientes Comités: Activos y Pasivos (Miembro), Cumplimiento y Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Miembro), Dirección (Miembro), Riesgos No Financieros (Miembro), Tecnología (Miembro) y Riesgos de Crédito (Miembro), desde el diecinueve (19) del mes de abril del año dos mil veintidós (2022).
En otras entidades:
Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Empresas de Inversión Extranjera de la República Dominicana (ASIEX).
Principales áreas de experiencia:
Presidente Ejecutivo de Scotiabank República Dominicana
Vicepresidente de Finanzas
Vicepresidente de Riesgos
Vicepresidente de Banca Corporativa y Comercial
Vicepresidente Internacional de Operaciones
Director de Tesorería
Directora Recursos Humanos y Servicios Administrativos
Directora de Cumplimiento & AML
Directora de Auditoría
Directora Legal
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